Еженедельно на территории Чувашской Республики десятки клиентов банков становятся жертвами мошенников. Комфортный доступ к банковским услугам имеет обратную сторону в виде многомиллионных хищений. Одной из главных сложностей при расследовании соответствующих уголовных дел является установление конечного получателя похищенных денежных средств, которые после поступления на банковский счет конкретного лица последовательно переводятся между другими счетами и обналичиваются. В большинстве случаев органы расследования устанавливают посредников («дропперов»), но они отрицают причастность к совершению преступления и в ходе допросов сообщают об утрате банковских карт либо об их оформлении и дальнейшей передаче за денежное вознаграждение третьим лицам.

Об ответственности владельцев денежных счетов в связи с использованием их в мошеннической схеме («дропперов») Еженедельно на территории Чувашской Республики десятки клиентов банков становятся жертвами мошенников. Комфортный доступ к банковским услугам имеет обратную сторону в виде многомиллионных хищений. Одной из главных сложностей при расследовании соответствующих уголовных дел является установление конечного получателя похищенных денежных средств, которые после поступления на банковский счет конкретного лица последовательно переводятся между другими счетами и обналичиваются. В большинстве случаев органы расследования устанавливают посредников («дропперов»), но они отрицают причастность к совершению преступления и в ходе допросов сообщают об утрате банковских карт либо об их оформлении и дальнейшей передаче за денежное вознаграждение третьим лицам. Соответствующая работа является одним из важных элементов противодействия рассматриваемому виду преступности, поскольку позволяет компенсировать материальные потери пострадавших от мошеннических действий, а также создает дополнительные препятствия для развития теневого рынка купли-продажи сведений о банковских счетах и использования «дропперов» в преступных схемах.

Соответствующая работа является одним из важных элементов противодействия рассматриваемому виду преступности, поскольку позволяет компенсировать материальные потери пострадавших от мошеннических действий, а также создает дополнительные препятствия для развития теневого рынка купли-продажи сведений о банковских счетах и использования «дропперов» в преступных схемах.